: غسل الاموال

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، الاجتماع الثالث للجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء وممثلي وحدات التحريات المالية...

ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في مستهل الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على المضامين السامية التي حملتها إشادة جلالته...

أيمن شكلأعادت محكمة التمييز قضية غسل أموال بأكثر من 143 ألف دينار إلى المحكمة التي أصدرت فيه حكماً بمعاقبة الطاعن بالسجن 5 سنوات وتغريمه 50 ألف دينار، بعدما قبلت الطعن ونقضت الحكم، وذلك لعدم تمكين دفاع الطاعن من تقديم دفاعه أمام محكمة الاستئناف. وقالت المحكمة إن إلزامية الاستعانة بمحامٍ لم يقصرها القانون على درجة من درجات...

أعلنت مجموعة براكستون، إحدى الشركات الرائدة إقليمياً في تقديم حلول التأمين والاستشارات، عن ترقية ندى العبار إلى منصب مدير الاستشارات (Advisory Manager)، في خطوة نوعية تُعد من أبرز الترقيات الداخلية داخل المجموعة، وتعكس توجهها الاستراتيجي نحو بناء القيادات من داخل الفريق وتمكين الكفاءات البحرينية، لا سيما المرأة، لتولي أدوار قيادية. ...

نظم بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا محاضرة توعوية لموظفي بنك البركة الإسلامي ومجموعة البركة، تناولت مخاطر الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتحريات المالية التابع لوزارة الداخلية. وجاءت المحاضرة في إطار التزام البنك المستمر بنشر...

أيمن شكلأورد تقرير مهارات البحرين 2025 مجموعة من التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي تتجاوز المسميات التقليدية، وتركز بشكل كبير على التخصصات الهجينة التي تمزج بين التكنولوجيا والمعرفة القطاعية، وعلى رأسها علم البيانات، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية، هندسة الطاقة المتجددة، والمعلوماتية الصحية، وقد أكد التقرير أن 80% من...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج...

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة د. علي بن محمد الرميحي، الحرص الدائم على دراسة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بالشؤون الخارجية والدفاعية والأمنية، بما يعزز مصالح مملكة البحرين ويدعم حضورها الإقليمي والدولي. مضيفةً اللجنة أن جهودها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس...

قضت محكمة أميركية، الأربعاء، بسجن رجل لمدة عشرة أعوام بعد إقراره بالمشاركة في مخطط لاغتيال صحفية إيرانية - أميركية تعد من أبرز منتقدي طهران، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأُلقي القبض على جوناثان لودهولت البالغ 37 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2024، حيث اعترف بتهم غسل الأموال والمطاردة في إطار المخطط الذي استهدف...

أيمن شكلفي عملية احتيال إلكتروني معقدة وعابرة للحدود، كاد مواطن أن يتورط في جريمة كان أصلاً مجنياً عليه فيها، فبعد أن تم اتهامه بالاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته عن طريق الخطأ، تبين أن عصابة دولية سيطرت على حسابه البنكي، واستغلته لتحويل مبالغ مستولى عليها من ضحايا ثم إعادة توجيهها لشراء عملات رقمية، دون أن يدري. ...

كشفت وكالة رويترز أن منصات وشبكات عملات رقمية مرتبطة بكبار رجال الأعمال في قطاع التشفير استخدمت في تمرير مليارات الدولارات المرتبطة بإيران، بما في ذلك خلال فترة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبحسب البيانات التي حللتها الوكالة، فإن منصة “نوبيتكس” الإيرانية، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام الثاني والأربعين للمجموعة، والذي عُقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية....