: غسل الاموال

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال، معلنا إجراء «تفتيش خاص وعاجل» لفروع البنك. وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك...

تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأكثر من 1000 قطعة إكسسوار فخمة للبيع في المزاد الشهر المقبل بعد مصادرتها في أكبر قضية غسل أموال في البلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شركة الاستشارات ديلويت قولها في بيان، اليوم السبت، إن الأصول سوف تُعرض للبيع على مراحل خلال الفترة بين سبتمبر ومنتصف 2027. ولايزال العمل مستمرا على تحديد...

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل والشبكات المالية المرتبطة بإيران، في إطار مساعي واشنطن لقطع ما تبقى من قنوات الإيرادات التي تعتمد عليها طهران. وقالت الوزارة إن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها «فينسين» اقترحت إصدار قاعدة تنظيمية تقضي بمنع أحد...

أسوأ أنواع الخداع ليس أن يخدعك شخص في صفقة أو يحتال عليك في تجارة، أو يستغل ثقتك لتحقيق مكسب مادي. الأسوأ أن يخدعك باسم الدين. يحدثك عن الأمانة وهو يخونها، وعن الحلال والحرام وهو أول من يضرب ذلك بعرض الحائط، تراه يتدثر بالمذهب والقيم والمبادئ حتى يحصد ثقة الناس، ثم يستخدمها لتحقيق مصالحه الشخصية. جرائم الاختلاس والاحتيال وغسل...

أجرى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع سكوت بيسنت، وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وجرى خلال الاتصال مناقشة الإعلان الأمريكي عن إطلاق "عملية الإقصاء الاقتصادي"، واستعراض الشراكة الوثيقة والراسخة التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمها بإدانة موظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية، وقضت بسجنه لمدة 22 سنة، وتغريمه مبلغ 583,107 دنانير بحرينية، وإلزامه برد مبلغ 483,107 دنانير بحرينية، وبمصادرة مبلغ 414,887 ديناراً بحريني محل جريمة غسل الأموال من أمواله أو أية أموال مملوكة له...

سيد حسين القصاب أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، قراراً رقم (48) لسنة 2026، بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصداقة والأعمال البحرينية التايلاندية ضمن سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وأوضح القرار أنه تم تسجيل الجمعية تحت قيد سجل...

أعلنت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن إصدار تقرير الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة للعام 2025، والذي يستعرض أداء سوليدرتي البحرين عقب اندماج كلٍ من شركتي البحرين الوطنية للتأمين (bni) والبحرين الوطنية للتأمين على الحياة (bnl) ضمن كيان تكافلي واحد...

وليد صبري تنسيق تشريعي وتنفيذي متواصل لإبراز موقف البحرين بمواجهة للعدوان الإيراني. جهود البحرين أسهمت بإصدار إدانات دولية متوالية للاعتداءات الإيرانية على المملكة و"مجلس التعاون" والأردن. الاعتداءات الإيرانية جرائم استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية للطاقة. إغلاق مضيق هرمز وتهديد الأمن البحري في باب...

أعلنت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لبورصة البحرين، عن اعتماد قواعد البحرين للمقاصة المحدثة، وذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الإدارة ومصرف البحرين المركزي. وتمثل هذه القواعد إطاراً تنظيمياً وتشغيلياً متكاملاً ينظم عمليات المقاصة والتسوية والإيداع والحفظ وخدمات ما قبل وما بعد التداول ضمن منظومة سوق...

استقبل الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في مقر المجلس بالمنامة، القاضي محمد عبدالمحسن منصور رئيس المكتب الفني، يرافقه عدد من السادة القضاة أعضاء المكتب، حيث قدّم له مجموعة من الإصدارات الإلكترونية الجديدة في القسمين المدني والجنائي، التي تتناول المبادئ القانونية التي...

تعليقًا على الحكم الصادر ببراءة أحد العناصر الإرهابية والمتهم بتمويل ودعم العناصر الإرهابية الهاربة في إيران، والاشتراك في نشاطهم التخابري لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة؛ صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة بدأت إجراءات الطعن في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز لمخالفته الرأي فيما انتهى إليه من القضاء ببراءة...